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2017 - 04 - 26
AvaTrade提供的外汇新手入门部分诣在为广大用户提供进行外汇投资理财交易所需要的所有信息,是您了解货币对的第一步:外汇市场如何运作,外汇市场分析工具。什么是外汇:外汇涉及将一种货币兑换为另一种货币,多数目的是为了获取利润。货币组合与汇率 货币成对进行交易,一对货币组合的汇率是1个单位的基础货币可以购买的挂牌货币金额。 比如,最常见,也是交易最频繁的货币组合是欧元对美元(EURUSD),查看欧元对美元汇率时,你想知道1欧元(基础货币)可以购买多少美元(挂牌货币)。因此,如果欧元对美元组合的汇率是1.2356,就说明每1欧元可以购买1.2356美元。如果汇率上涨,说明挂牌货币变得更为强势,而基础货币则变弱了。相反,如果汇率下降,说明基础货币变得更为强势,而挂牌货币则变弱了。外汇市场这一市场每天都有大约4万亿美元的成交额,外汇市场是全球流动性最大的市场。也就是说,只要市场开放,你几乎可以在任何时间购买任何货币。决定外汇交易特征的一个关键因素是市场的开放时间。外汇市场一周开放5天,交易时间为24小时。鉴于外汇交易的全球性(从新西兰开始,延伸至澳大利亚、亚洲、欧洲直到美国),周一至周五,日夜交易。 影响外汇市场的因素是什么? 影响外汇市场汇率的因素有很多,比如政治和经济的稳定性以及各国货币政策。然而,由于外汇交易的即时性,影响市场价格变化的主要因素是推测。&...
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2017 - 04 - 26
AvaTrade提供的外汇新手入门部分诣在为广大用户提供进行外汇投资理财交易所需要的所有信息,是您了解货币对的第一步:外汇市场如何运作,外汇市场分析工具。货币交易是全球最具流动性和最完善的市场。实际上,没有其他市场可与这个巨大交易市场的纯粹价值相媲美。据估计,每天货币交易额约5万亿美元,这远远超过全球所有股票市场交易额。 货币交易常识 交易货币对就是买入一种货币的同时卖出另一种货币。让我们举个简单例子加以说明:EUR/USD是常见的交易货币对。EUR是欧元的符号,USD是美元的符号。在该货币对中,EUR是基准货币,USD是计价货币。 实际上这个比例是一个单位,虽然他由2种不同的货币组成。换句话说,您交易的是EUR/USD货币对,不是单独的EUR或者USD。 让我们再举一些数据详细说明基准货币交易。假设EUR/USD以1.25345比率交易,这表示每1欧元=1.25美元。换句话说,欧元价值大于美元,或者相反,您需要更多的美元来买入欧元。 货币交易中的一些基本术语 主要货币对 交易货币对时,您会在日常交易中遇到6种主要货币对,包括GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD 以及 EUR/USD。简言之,这些是全球交易量最大的货币对,所以可能出现更大的波动。当您使用AvaTr...
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2017 - 04 - 13
A   B   C   D   G   H   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   W   X   Y   Z A返回顶部按市值计价 Mark-to-Market:  根据当前市场价格来重新评估所有持仓头寸价值的计价法。调整后的价值将决定所需保证金量。B返回顶部逼空 Short squeeze:  交易者重仓做空,而市场催化剂导致他们仓促补仓(买入)从而导致价格大幅上扬。标的市场 Underlying:   产品价格发源的真实交易市场。部分成交...
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今年以来破获地下钱庄案30余起 涉案金额超3000亿

发布日期: 2017/6/13 16:20:44

 “2017年以来,已立案查处各类外汇违法违规行为822起,处罚金额约1.35亿元人民币。破获地下钱庄案件30余起,涉案金额超过3000亿元人民币。”记者近日从国家外汇管理局获悉。

事实上,在3月底及前不久,外汇局还通报了被查处的18起企业和个人外汇违规典型案件,警示违规行为。

不到半年,严查外汇违法违规、保持高压态势打击地下钱庄、通报典型案例等措施,透露出监管层严厉打击外汇违法违规行为、切实维护外汇市场运行秩序的信号。

据了解,今年以来,外汇局认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,积极主动作为,以银行为切入点,以真实性审核为重点,严厉查处逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为,高压打击地下钱庄等违法犯罪活动,切实防范跨境资本流动风险,确保贸易投资便利化改革顺利推进。

以真实性审核为重点实施专项行动   依法查处逃骗汇等违法违规行为

“提高违规成本,依法依规处罚,进一步促进企业、个人、银行提高合规意识。”外汇局有关负责人表示。

今年伊始,外汇局组织开展了专项行动,严查逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为。

记者获悉,短短4个月的时间,专项行动组织得当,成效显著。截至目前,已立案查处逃骗汇、非法套汇违规案件135起,处罚金额约6500万元人民币。

据悉,在此次专项行动中,外汇局充分发挥数据优势,利用非现场监测手段,开展大数据分析,排查违规线索,锁定20个重点关注地区、上万条异常交易信息,做到有的放矢,集中力量,精准打击。

另外,值得关注的是,外汇业务真实性与合规性是专项行动的一项重点内容。记者了解到,外汇局针对重点项目,开展深入排查。根据前期线索,现场检查了307家银行、407家企业和194名个人,重点核查进口多付汇、虚假转口贸易、虚假贸易融资、个人分拆购付汇等跨境资金异常流动风险较高的项目和业务。

“通过逐笔核对跨境收支行为的真实性合规性,剥下虚假交易的‘外衣’,显露其真实面目。”外汇局有关负责人指出,在事实清楚、证据确凿的基础上,本次专项行动依法查处企业、个人等违规金额近20亿美元,查处银行违规金额19.5亿美元,对银行处罚金额达2256.3万元人民币。

联合多部门形成合力   严厉打击地下钱庄及交易对手

打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,一直是外汇检查与执法工作的重中之重。据了解,外汇局在打击地下钱庄过程中,十分注重强化部门合作,形成合力,保持高压态势。与公安等部门密切配合,建立了线索会商、信息共享等工作机制,在数据分析、可疑排查、线索移送、侦办跟踪、法规支持等办案流程中,发挥各自优势,共同对地下钱庄等违法犯罪活动保持高压打击态势,取得显著成效。

记者从外汇局得知,今年以来,相关部门共配合破获地下钱庄案件30余起,涉案金额3000多亿元人民币,依法刑事拘留200余人。“这有效压缩了地下钱庄交易空间,封堵了贪腐、走私、逃税等犯罪资金的外逃通道。”外汇局有关负责人告诉记者。

在保持高压态势的同时,外汇局还深挖交易源头,打击交易对手。据悉,在打击地下钱庄案件中,外汇局拓展分析地下钱庄交易信息,深挖非法资金源头,围绕“谁在交易”“钱从哪来”“钱到哪去”等核心问题,深入了解地下钱庄交易对手和交易标的,严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为。

数据显示,2017年以来,累计查处参与地下钱庄交易的企业2家、个人30余名,共处罚款800余万元人民币。

强化宣传警示教育   营造良好的外汇市场环境

记者梳理发现,今年外汇局在加大检查和处罚力度的同时,还充分发挥案例通报的警示作用,对违规性质恶劣的9家企业和9名个人予以通报。从通报的违规案件情况看,涉及企业假借境外投资为境内个人非法向境外转移资金、企业及个人逃汇、通过地下钱庄非法买卖外汇、非法套汇等案件。外汇局对此开出罚单总金额超过6800万元。18起案件中,企业最高被处罚2281万元,个人最高被处罚212.5万元。

同时,开展专题宣传,维护市场稳定。通过拍摄制作打击地下钱庄专题宣传片,向社会公众宣传地下钱庄危害,增强公众守法意识,稳定市场预期和信心,维护外汇市场良性、健康、稳定运行,防止短期内大规模跨境资金异常流动冲击宏观经济和金融稳定。

据了解,下一步,外汇局将推进银行全面落实展业原则,有针对性地对重点行业领域、重点主体和关键环节开展检查,严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动,切实履行好外汇管理工作职责,坚守不发生系统性金融风险的底线,为我国经济金融的健康稳定保驾护航。

 

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